Tambet KYC Politikası
KYC politikası, kullanıcı kimliğinin doğrulanması, yaş kontrolünün yapılması, iletişim bilgilerinin teyit edilmesi ve hesap güvenliğinin sağlanması amacıyla uygulanan müşteri tanıma sürecini ifade eder. Tambet KYC politikası, “Know Your Customer” yani “Müşterini Tanı” anlayışına dayanır ve çevrim içi oyun platformlarında dolandırıcılık, kara para aklama, terörizmin finansmanı, yaptırım ihlalleri ve usulsüz hesap kullanımı gibi riskleri azaltmak için kullanılır.
Tambet üzerinde paylaşılan bilgilere göre platform, Middle Kang B.V.tarafından işletilmektedir. KYC politikası; AML/CFT politikası, gizlilik politikası ve kullanım şartlarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Bu politika kapsamında lisans sahibi, gerekli gördüğü durumlarda veya düzenleyici kurumlar ile finansal kuruluşların talebi doğrultusunda kullanıcıdan kimlik, adres, ödeme aracı, kripto cüzdan sahipliği veya fon kaynağına ilişkin belge talep edebilir.
🔐 KYC sürecinde kullanıcıların yalnızca resmi ve güvenli kanallar üzerinden belge paylaşması gerekir. Kimlik, adres, ödeme aracı veya kripto cüzdan bilgileri gönderilmeden önce bağlantı güvenliği, destek kanalı ve talebin doğruluğu kontrol edilmelidir.
Tambet KYC Politikası Ne Amaçla Uygulanır?
Tambet KYC politikası, kullanıcıların kimlik, yaş ve iletişim bilgilerinin doğrulanmasını amaçlar. Bu süreç aynı zamanda sahte hesapların, çoklu üyeliklerin, şüpheli işlem modellerinin ve finansal risk oluşturabilecek davranışların tespit edilmesine yardımcı olur. Kullanıcı, platform şartlarını kabul ettiğinde lisans sahibinin gerekli doğrulama kontrollerini yapmasına izin vermiş sayılır.
KYC kontrolleri yalnızca kullanıcı hesabının açılışında değil, belirli işlem aşamalarında da uygulanabilir. İlk para çekme talebi, yüksek tutarlı para yatırma veya çekme işlemleri, kayıt bilgilerinde değişiklik, olağan dışı işlem davranışları, fon kaynağı şüphesi, bonus kötüye kullanımı göstergeleri veya hesap kapatma süreci KYC kontrolünü tetikleyebilir.
Tambet KYC Süreci Ne Zaman Uygulanır?
Tambet KYC süreci risk bazlı şekilde uygulanabilir. Kayıt sırasında, ilk para çekme öncesinde, belirli toplam para yatırma veya çekme limitlerine ulaşıldığında ya da şüpheli hareketler tespit edildiğinde kullanıcıdan belge talep edilebilir. Bu kontroller itibari para işlemlerinde olduğu gibi kripto para işlemlerinde de geçerli olabilir.
Ayrıca hesap bilgilerinde değişiklik yapılması, olağan dışı işlem alışkanlıkları, fon kaynağına ilişkin şüpheler, kendini dışlama talepleri veya bonus kötüye kullanımı göstergeleri KYC incelemesine neden olabilir. Platform, belirli aralıklarla güncel doğrulama talep edebilir ve hesap kapatma aşamasında da gerekli görülürse yenilenmiş KYC belgeleri isteyebilir.
Tambet KYC İçin Hangi Belgeler Talep Edilebilir?
Tambet KYC politikası kapsamında talep edilebilecek belgeler, kullanıcının risk profiline ve doğrulama sebebine göre değişebilir. Kimlik belgesi, adres kanıtı, ödeme aracı kanıtı, kripto cüzdan sahipliği belgesi ve fon kaynağı belgeleri bu süreçte öne çıkan başlıklardır.
Kullanıcıdan geçerli bir resmi kimlik belgesi, pasaport veya sürücü belgesi istenebilir. Adres doğrulaması için son 6 ay içinde düzenlenmiş fatura, banka ekstresi veya resmi yazışma talep edilebilir. Ödeme aracı doğrulamasında banka kartı görüntüsü, banka ekstresi veya e-cüzdan ekranı kullanılabilir. Kripto işlemlerinde ise cüzdan sahipliğini kanıtlamak için test işlemi veya imzalı mesaj istenebilir.
Tambet KYC Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Tambet KYC sürecinde kullanıcıların belge taleplerini dikkatle incelemesi gerekir. Belgeler yalnızca güvenli KYC portalı veya platform tarafından belirtilen resmi e-posta kanalı üzerinden gönderilmelidir. Belge paylaşımı yapılmadan önce talebin gerçek olup olmadığı, kullanılan bağlantının güvenliği ve iletişim kanalının doğruluğu kontrol edilmelidir.
Platform, gerekli belgelerin ilk talepten itibaren 30 gün içinde sunulmaması durumunda hesabı kısıtlama, askıya alma, kapatma veya bekleyen çekim taleplerini iptal etme hakkına sahip olabilir. Belgelerde oynama, yanıltıcı düzenleme veya güvenlik kontrolünden geçemeyen içerikler tespit edilirse belge kabul edilmeyebilir.
Kontrol edilmesi gereken başlıklar:
- Kimlik belgesi: Resmi ve geçerli kimlik, pasaport veya sürücü belgesi talep edilebilir.
- Adres kanıtı: Son 6 aya ait fatura, banka ekstresi veya resmi yazışma istenebilir.
- Ödeme aracı: Banka kartı, banka ekstresi veya e-cüzdan bilgisi doğrulanabilir.
- Kripto cüzdan: Cüzdan sahipliği test işlem veya imzalı mesajla teyit edilebilir.
- Fon kaynağı: Maaş bordrosu, vergi kaydı, satış belgesi veya işlem dökümleri istenebilir.
- Belge süresi: Talep edilen belgeler zamanında ve kabul edilebilir formatta iletilmelidir.
- Güvenli kanal: Belgeler yalnızca resmi KYC portalı veya belirtilen resmi e-posta üzerinden gönderilmelidir.
Tambet KYC Politikası Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Tambet KYC politikası nedir?
Tambet KYC politikası, kullanıcıların kimlik, yaş, iletişim bilgisi, ödeme aracı ve gerekirse fon kaynağı gibi bilgilerinin doğrulanmasını kapsayan müşteri tanıma sürecidir.
Tambet KYC süreci ne zaman uygulanır?
KYC süreci kayıt sırasında, ilk para çekme öncesinde, yüksek tutarlı işlemlerde, şüpheli hareketlerde, fon kaynağı kontrolünde, bonus kötüye kullanımı göstergelerinde veya hesap kapatma aşamasında uygulanabilir.
Tambet KYC için hangi belgeler istenebilir?
Kimlik belgesi, adres kanıtı, ödeme aracı kanıtı, kripto cüzdan sahipliği belgesi, fon kaynağı veya servet kaynağı belgeleri talep edilebilir.
Belgeler ne kadar sürede gönderilmelidir?
Paylaşılan politikaya göre kullanıcı talep edilen belgeleri ilk talepten itibaren 30 gün içinde sunmazsa hesap kısıtlanabilir, askıya alınabilir, kapatılabilir veya bekleyen çekimler iptal edilebilir.
Tambet yaptırım ve PEP taraması yapar mı?
Evet. Kullanıcı verileri uluslararası yaptırım listeleri ve PEP listeleriyle karşılaştırılabilir. Eşleşme tespit edilirse işlemler dondurulabilir, ilgili kurumlara bildirim yapılabilir veya hesap kapatılabilir.
KYC belgeleri nereye gönderilmelidir?
Belgeler platformun güvenli KYC portalı üzerinden veya belirtilen resmi e-posta talimatına göre iletilmelidir. KYC konularında iletişim için support@Tambem adresi belirtilmiştir.
